コーポレートガバナンスの体制は、企業価値の向上を実現するためのきわめて重要な根幹であり、常に適正な形で運営するべく、日常的な点検と必要な施策をすべきと考えています。

取締役会は少なくとも毎月1回開催され、業務執行に関する重要事項の審議、決議を行うとともに、業務執行を監督しています。

2011年6月28日現在、9名の取締役によって構成され、議長は業務執行に関らない会長が務めております。

また、取締役会の監督機能を強化するために、社外取締役を1名設置しております。

業務執行に関しては、監督機能と執行機能を分離するために、2011年4月より執行役員制度を導入しました。

2011年6月28日現在、執行役員は19名おります。

トクヤマグループ行動憲章冊子

トクヤマグループでは、「コンプライアンス」を“法令遵守”にとどまらず、社内ルールの遵守、そして社会の要請に応えるために企業倫理に則った良識ある行動までを含めた広い意味で捉えています。

そして、コンプライアンスをCSR、内部統制の基盤となる経営上の重要な根幹であると認識し、当社グループの役職員一人ひとりの行動指針となる「トクヤマグループ行動憲章」のなかで宣言しています。

また、このようなグループとしての取り組みを具現化するため、「トクヤマグループ行動憲章」「トクヤマグループ行動憲章に係るトップ・マネジメントの責務」「トクヤマグループ5つの良心」をまとめて記載した手帳版冊子をグループ全役職員に配布し、グループ全体へのコンプライアンス意識の啓蒙、浸透を図っています。

全従業員は「トクヤマグループ5つの良心」のカードを常に携行し、コンプライアンス意識を持って行動しています。

1. 法令や社内ルールに違反していないか
2. トクヤマグループ行動憲章に則しているか
3. 顧客や取引先はどう思うか
4. 社会や一般消費者はどう思うか
5. 家族や同僚に胸を張って話せるか

取締役および関係する執行役員が出席する「CSR推進会議」のなかに「リスク・コンプライアンス委員会」を設置したほか、リスク・コンプライアンスの観点で重要かつ全社的（組織横断的）な個別テーマに取り組む7委員会（「決算委員会」「価格検討委員会」「輸出管理委員会」「情報セキュリティ委員会」「環境対策委員会」「保安対策委員会」「製品安全・品質委員会」）を「CSR推進会議」のもとに置くなど全社的に体制を整備しております。

当社グループにかかわるコンプライアンス違反事項（違反の可能性があると思われる事項を含む）について、不利益な処遇を受けることなく匿名でも安心して通報・相談ができるようヘルプラインを設置しています。