株主総会

株主総会情報

開催日 2019年6月21日(予定)
開始時刻 10:00(予定)
開催場所 株式会社トクヤマ文化体育館
(山口県周南市江口1丁目1番25号)
参考資料

定時株主総会招集ご通知・株主総会参考資料 PDF
※招集ご通知の発送に先立って、当社ウェブサイトにおいて早期掲載いたしました。

定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 PDF

第154回 定時株主総会
開催日 2018年6月22日
開始時刻 10:00
終了時刻 10:39
開催場所 株式会社トクヤマ文化体育館
(山口県周南市江口1丁目1番25号)
参考資料

定時株主総会議決権行使結果(臨時報告書) PDF

定時株主総会プレゼンテーション資料 PDF

第154期報告書 株主の皆様へ(株主総会招集通知添付資料) PDF

定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 PDF

定時株主総会招集ご通知・株主総会参考資料 PDF

報告事項

1. 第154期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果の報告の件

2. 第154期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類の内容の報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
本件は、原案どおり6名全員が選任され、楠 正夫、横田 浩、中原 毅、安達 秀樹、浜田 昭博、杉村 英男の6名がそれぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

※新役員体制は、役員紹介へ
第153回 定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会
開催日 2017年6月23日
開始時刻 10:00
終了時刻 11:30
開催場所 株式会社トクヤマ文化体育館
(山口県周南市江口1丁目1番25号)
参考資料

定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会議決権行使結果(臨時報告書) PDF

単元株式数の変更及び株式併合に関するQ&A PDF

定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会プレゼンテーション資料 PDF

「定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」及び「第153期報告書 株主の皆様へ」の一部修正について PDF

第153期報告書 株主の皆様へ(株主総会招集通知添付資料) PDF

定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 PDF

定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主招集ご通知・株主総会参考資料 PDF

<定時株主総会>
報告事項

1. 第153期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

2. 第153期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類の内容の報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件(1)
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件(2)
本件は、原案どおり承認可決されました。
 なお、第2号議案ならびに第3号議案による変更後の定款については、定款・株式取扱規則をご参照ください。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
本件は、原案どおり7名全員が選任され、楠 正夫、横田 浩、中原 毅、安達 秀樹、浜田 昭博、杉村 英男、清水 久史の7名がそれぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり5名全員が選任され、芥川 正樹、宮本 陽司、加藤 愼、水野 俊秀、津田 与員の5名がそれぞれ就任いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の補欠者1名選任の件
本件は、原案どおり岩崎 通也が選任されました。

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第9号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

<普通株式にかかる種類株主総会>
決議事項

議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第152回 定時株主総会
開催日 2016年6月24日
開始時刻 10:00
終了時刻 11:29
開催場所 株式会社トクヤマ文化体育館
(山口県周南市江口1丁目1番25号)
参考資料

定時株主総会議決権行使結果(臨時報告書) PDF

定時株主総会プレゼンテーション資料 PDF

第152期報告書 株主の皆様へ(株主総会招集通知添付資料) PDF

定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 PDF

定時株主総会招集ご通知・株主総会参考資料 PDF

報告事項

1. 第152期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

2. 第152期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類の内容の報告の件

決議事項

第1号議案 資本金の額、資本準備金の額及び利益準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 第三者割当によるA種種類株式発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり9名全員が選任され、楠 正夫、横田 浩、中原 毅、安達 秀樹、浜田 昭博、藤原 曉男、石橋 武、水野 俊秀の8名がそれぞれ就任いたしました。また、赤尾 博につきましては、第4号議案に係るA種種類株式の発行の効力が生じることを条件として、A種種類株式の発行期日である平成28年6月27日をもって就任の予定であります。

第6号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり太陽有限責任監査法人が選任され就任いたしました。

第151回 定時株主総会
開催日 2015年6月24日
開始時刻 10:00
終了時刻 11:31
開催場所 ホテルサンルート徳山
(山口県周南市築港町8番33号 ホテルサンルート徳山 2階 コットンローズ)
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第151期報告書 株主の皆様へ(株主総会招集通知添付資料) PDF

定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 PDF

定時株主総会招集ご通知・株主総会参考資料 PDF

報告事項

1. 第151期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

2. 第151期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類の内容の報告の件

決議事項

第1号議案 配当引当積立金及び別途積立金の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(1)減少する積立金の項目及び額
 配当引当積立金 320,000,000円
 別途積立金 60,179,000,000円
(2)増加する剰余金の額
 繰越利益剰余金 60,499,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり楠 正夫、横田 浩、中原 毅、安達 秀樹、浜田 昭博、藤原 曉男、石橋 武、水野 俊秀の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり津田 与員氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第150回 定時株主総会
開催日 2014年6月25日
開始時刻 10:00
終了時刻 10:56
開催場所 ホテルサンルート徳山
(山口県周南市築港町8番33号 ホテルサンルート徳山 2階 コットンローズ)
参考資料

第150期報告書 株主の皆様へ(株主総会招集通知添付資料) PDF

定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 PDF

定時株主総会招集ご通知・株主総会参考資料 PDF

報告事項

1. 第150期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

2. 第150期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類の内容の報告の件

決議事項

第1号議案 第150期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり幸後 和壽、瀬川 達生、村永 幸生、升野 勝之、安井 久士、中原 毅、藤原 曉男、石橋 武の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり芥川 正樹氏が選任され、就任いたしました。

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